对于币圈的朋友们来说，除了售卖虚拟货币收款银行卡容易被冻结外，还有一件令人难受的事情，那就是你的虚拟货币交易所账户被冻结。虚拟货币|交易所|冻结|比特币|以太坊

之前，有朋友转发了一篇文章给我，讲述的是美国一家虚拟货币加密基金的账户在中国某知名交易所被冻结的情况。原因是因为该账户收到了涉案的虚拟货币资产。该基金与中国内地公安联系后，提供了工作证明和账户交易记录等材料，但公安并未申请解封其交易所账户。文章作者表示，他并不清楚涉案的赌博网站，只是在其他虚拟货币交易所进行常规操作。他向公安提供了证明，但公安未解冻其账户，认为他有可能涉嫌违法。虚拟货币|交易所|冻结|比特币|以太坊

许多朋友可能会感到疑惑，中国的银行卡被冻结可以理解，毕竟都是在中国内地。但是虚拟货币交易所注册在海外，中国公安怎么还能管得到呢？这篇文章就来探讨一下这个话题。

首先，中国公安能否冻结海外交易所账户？答案是可以的，而且虚拟交易所一般都会非常配合。以行业中的头牌某安为例，在其官网上，甚至针对中国的执法机构来了一个专属链接，全力协助中国内地执法工作的顺利开展。不仅如此，据传某虚拟货币交易所还跟国内多地公安设立专门执法工作对接渠道，互通有无。想想也挺刺激的（这只是小道消息，无法确认其真实性）。

01 中国公安能否冻结海外交易所账户？

先来个省流量的版本：不仅可以，而且虚拟交易所一般都会非常配合。

我们以行业中的头牌某安为例，在其官网上，甚至针对中国的执法机构来了一个专属链接，全力协助中国内地执法工作的顺利开展。不仅如此，据传某虚拟货币交易所还跟国内多地公安设立专门执法工作对接渠道，互通有无，想想也挺刺激（小道消息，真伪不明。）

根据《刑事诉讼法》第一百四十四条第一款之规定，公安机关在侦查犯罪的过程中，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。这是为了配合办案过程，将涉案账户进行查封冻结，这些账户往往涉及到电信网络新型违法犯罪，比如帮信罪、洗钱罪以及掩饰隐瞒犯罪所得罪等。

那么，虚拟货币用户在交易所的账户是否属于涉案财物、财产权利呢？如果公安机关有证据证明用户的虚拟货币账户与犯罪活动有关，例如涉嫌洗钱、诈骗、赌博、传销等，那么公安机关有权对其采取强制措施，以便于查明事实和收集证据。如果用户的虚拟货币账户与犯罪活动无关，那么公安机关无权对其采取强制措施，否则就构成了滥用职权和侵犯财产权。当然，这种情况下，用户也有义务配合公安机关的调查，并提供相关证明材料。

02 公安是否能直接划走涉案资产？

对于传统涉案财物，根据中国法律规定，公安机关可以采取查封、扣押、冻结等措施。但是，这些财物需要经过法院判决后才能进行后续处置。不过，对于电信网络犯罪案件，在满足特定条件下公安机关是可以直接将涉案财物中受害人的资金直接划扣返还。比如：根据公安部的《关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，在满足三个条件的情况下，公安机关可以直接进行涉案资金的划扣返还。

而对于涉案虚拟财产，由于其特殊性质，公安机关进行查封、扣押、冻结、划扣等操作存在一定困难。虚拟货币没有实体形式，只存在于区块链网络中，由一串密码和密钥控制。公安机关要想划扣用户的虚拟货币，需要先获取用户在交易所的账户信息和密码，并要求交易所配合提供相关证据和协助执行。然而，交易所可能会拒绝或抵抗公安机关的要求，以保护用户的隐私和利益。

在实践中，对于被采取强制措施的犯罪嫌疑人，经过普法教育后往往愿意配合公安机关处理涉案虚拟财产。例如，将掌握的虚拟货币转入公安创建的虚拟货币账户地址。对于案情简单的案件，如在网络犯罪条件下，A盗走了B的一个比特币，B报案后公安抓获A，并让A将盗窃所得的比特币转入公安创建的钱包地址，在确认了B是受害人后公安是可以直接将涉案的一个比特币转给B。然而，对于复杂的刑事案件，涉及大量受害人甚至犯罪嫌疑人时，很难进行直接虚拟货币的划扣。但查封和冻结仍然是可能的，扣押的操作一般是将涉案虚拟货币从犯罪嫌疑人账户转入公安的虚拟货币钱包账户。

03 如何保护自己的利益？

根据《刑事诉讼法》第一百四十五条规定，对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的应当在三日以内解除查封、扣押、冻结予以退还。

如果您的交易所账户被冻结您可以主动提交相应的资产证明和法律文件证明投资行为属于个人行为并且资金来源合法向公安机关申请解除强制措施如果公安机关不予解除或者不予答复您可以向人民检察院申诉如果人民检察院也不予支持或者不予答复您可以向人民法院提起行政诉讼。当然在这个过程中您也可以选择委托律师来进行协助。

04 总结

为了打击违法犯罪中国公安有权依法冻结公民的银行账户或交易所账户当公民的交易所账户被冻结时除了被动等待公安的处理外还可以主动和公安联系提供相关证明材料争取早日解冻账户。同时对于大额的合法数字资产放在真正去中心化的钱包中或许是个更值得推荐的选择。虚拟货币|交易所|冻结|比特币|以太坊