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12月10日，据大公网报道，香港警方在代号分别为“击锤”和“谋攻”的反洗黑钱行动中，于8日成功拘捕了12人。这些人涉嫌利用大额提款和交易虚拟货币的方式，清洗约3000万港元的诈骗犯罪收益。
警方注意到，在今年1月至10月期间，有大量的诈骗犯罪收益流入本地银行账户。经过深入调查，财富情报及调查科发现涉及32宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪收益，流入了54个本地银行账户。这些案件中的受害人损失金额高达9700万港元，其中涉款金额最高的案件涉及超过240万元。
经过调查，警方锁定了本地一个洗黑钱犯罪集团。这个集团招揽亲友开设大量银行账户，通过手机交友应用，以高回报投资计划作为诱饵，诱使受害人将款项转入涉案银行账户。集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，以此掩饰资金来源。
警方日前突击搜查了多处地点，包括两间虚拟货币投资公司，并拘捕了5男7女，其中11人涉嫌串谋洗黑钱，1人涉嫌阻差办公。被捕者的年龄介乎20至45岁之间，他们涉嫌通过大额提款和交易虚拟货币的方式清洗了大约3000万港元的黑钱。行动中，警方检获了约120万港元现金、超过25张银行卡、多部智能电话及电脑。目前，这12人正被警方扣查，警方不排除会有更多人被捕。
这次行动再次显示了香港警方打击洗黑钱行为的决心和实力，也提醒人们在投资活动中要提高警惕，防范诈骗。同时，警方也呼吁社会各界加强合作，共同打击洗黑钱行为，维护社会安全和稳定。
