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据知情人士透露，美国司法部 (DOJ) 已任命国际咨询公司法证风险联盟 (FRA)，以确保加密货币交易所币安在未来三年内遵守监管要求。
指定第三方公司在未来三年内监督交易所的合规性是币安在 2023 年 11 月达成的认罪协议中的一项关键要求，当时该协议承认洗钱和其他联邦指控，并处以 43 亿美元的罚款。
据彭博社 5 月 10 日报道，FRA 将有权访问内部记录、场所和员工，以便向司法部提供有关公司活动的最新信息。
据报道，Sullivan 和 Cromwell 律师事务所最初是最有资格签署该合同的，但该公司在其竞争对手加密货币交易所 FTX 破产前曾为其工作，导致 DOJ 转而任命 FRA。
2 月 17 日，Cointelegraph 报道称，FTX 债权人指控 Sullivan & Cromwell 积极参与了“FTX 集团数十亿美元的欺诈案”。
作为集体诉讼的一部分，债权人在法庭文件中表示：“施恩禧知道 FTX US 和 FTX Trading Ltd. 的疏忽、不实和欺诈行为，以及挪用集体成员的资金。”
