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Tether的USDT涉嫌在中国非法兑换20亿美元
5月15日，中国破获一起地下钱庄案，四川警方逮捕了涉嫌使用Tether的USDT稳定币为价值约20亿美元的非法外汇提供便利的嫌疑人。
据百家号的消息，四川警方的行动针对的是一个庞大的网络，横跨26个省、市、自治区。这次行动打击了价值138亿元人民币(约合19亿美元)的走私活动，超过90人被逮捕。犯罪分子利用USDT逃避国家外汇监管并提供非法结算渠道。
在此之前，美国司法部(DoJ)逮捕了一名涉案人员Maximilien de Hoop Cartier。Hoop Cartier被指控与哥伦比亚贩毒集团合作走私100公斤可卡因，并主要通过场外(OTC) USDT交易洗钱数亿美元。
联合国毒品和犯罪问题办公室已将USDT认定为洗钱和欺诈者的重要工具。Ripple首席执行官Brad Garlinghouse最近在接受World Class播客采访时表示，美国政府可能会把目标对准Tether，暗示该公司可能会面临的监管后果。
Tether首席执行官Paolo Ardoino 对此做出了强烈回应，驳斥了Garlinghouse的评论，并强调了Tether与全球执法部门的积极合作。Ardoino强调，Tether已经与40多个国家的24家机构合作，仅去年一年就根据198个请求封锁了与非法活动有关的钱包。
尽管采取了这些积极措施，但对Tether的审查仍在加强。5月14日，Tether冻结了与网络钓鱼诈骗相关的价值520万美元的USDT，并宣布与Chainalysis合作，以加强监控和分析能力。
随着监管压力的增加，Tether在加密货币市场中的作用及其打击非法活动的努力将继续受到密切关注。
