欧意交易所讯：彭博社：花旗和星展等银行正加强对高净值客户和潜在客户的审查

2024-06-10 11:10:00 • 精选资讯 • 阅读量 52

Foresight News 消息，据彭博社援引知情人士报道，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他陷入新加坡最大洗钱丑闻的银行正在加强对大客户和潜在客户的审查，以避免受到非法资金流动的影响。知情人士表示，几家机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们发现犯罪分子用来掩盖其背景和资金来源的手段。

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