Foresight News 消息，据韩联社报道，首尔南部地方检察厅金融证券犯罪联合调查科近日提交的意见书显示，2019 年 5 月 Do Kwon 与 Shin 的交谈中曾表示「我可以制造看起来是真的虚假交易。等发展壮大后，你可以减少（虚假交易），我将无法识别它们。」检察官认为，这证明 Do Kwon 和 Shin 从创业之初就蓄意操纵与 Terra 相关的交易，意图欺诈投资者。其利用虚假交易夸大交易量，以吸引投资者并扩大业务。
Foresight News 此前消息，美国纽约地方法院法官 Jed Rakoff 已批准 Terraform 与美国证券交易委员会（SEC）达成的 44.7 亿美元和解协议。根据协议，Terraform 将支付近 36 亿美元的罚没款、4.2 亿美元的民事罚款和约 4.67 亿美元的预估利息。在与 Terraform 共同合作的基础上，Do Kwon 同意支付 1.1 亿美元的罚没款和 1430 万美元的预审利息，以及 8000 万美元的民事罚款。
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