盘点这些年倒闭的交易所(哪些交易所安全)
在币圈,想必大家都知道虚拟货币的波动性非常大,远远超过股票、黄金、外汇等传统资产。因此,从踏入币圈的第一步,大部分投资者都不断说服自己接受币圈“高波动高收益”的特性。
然而,让大家万万想不到的是,相比虚拟货币价格波动,交易所倒闭所带来的伤害与损失更加不可估量,总是超出心理预期,让人猝不及防甚至崩溃。值得警惕的是,交易所倒闭并不是黑天鹅事件,而是每年都会发生,因此必须要高度重视。接下来,我们将盘点哪些明星交易所已经倒闭,什么原因造成,作为普通投资者应该怎么办?
哪些知名交易所已经倒闭?
随着加密货币市场的逐渐成熟发展,已经涌现出大量的交易所。根据CoinMarketCap数据显示,目前在运营的虚拟货币交易所有670个。然而,也有大量的交易所已经死亡,比较知名的有MT.Gox、FCoin、FTX等等,这到底是怎么回事呢?
MT.Gox(倒闭时间:2014)曾经最大的交易所
MT.Gox,俗称“门头沟”,一个位于日本的虚拟货币交易所,由著名的电驴之父Jed McCaleb在2010年7月创立。2011年3月,创始人Jed McCaleb将其卖给法国人Mark Karpeles(俗称“法胖”)。随后,法胖改造网站并新增十多种法币,再加上BTC价格上涨,MT.Gox在2011-2013年期间成为全球最大的BTC交易所。不幸的是,MT.Gox在2014年被骇客攻击,盗走了85万枚BTC(合计4.73亿美元),而后宣布破产倒闭。
Yes-BTC(倒闭时间:2015)2015年2月,台湾三大加密货币交易所之一Yes-BTC传出被盗、挤兑风波,随后宣布关闭网站,而董事长何兆翼玩失踪。后经警方查出,何兆翼因欠地下钱庄600多万元而私吞用户1600多枚BTC。
FTX(倒闭时间:2022)近年最严重的倒闭事件
FTX,全称“Futures Exchange”,由美国人Sam Bankman-Fried(简称“SBF”)于2019年创办。2020-2021年,刚好赶上币圈的牛市,FTX交易量持续上涨,在此期间,FTX推出了一系列创新性产品,如加密货币期权、合约交易等,进一步吸引了大量用户和资本。2022年,FTX一度成为全球第二大交易所,仅次于币安。然而,2022年11月,FTX被爆出各种问题,最终导致用户挤兑,FTX 在不到两周的时间内宣布破产。这起事件被美国称为『美国史上最大的金融诈欺之一』。FTX在短时间内实现迅猛扩展,主要是通过『大量收购』和『高杠杆操作』来增加市场份额。例如,FTX和其他企业、基金如Alameda Research的紧密联系,使其具有强大的市场操控能力。然而,这种过度依赖关联公司的资金运作也埋下了质押与流动性困境的风险。2022年11月,一篇关键报导揭露了问题所在,指出Alameda Research负债达80亿美元,其大部分资产为流动性较差的原生代币FTT。这引发了市场对FTX财务状况的不安。全球最大加密货币交易所币安(Binance)迅速反应,宣布出售所有FTT,此举直接导致FTT价格崩跌,引发市场恐慌,大量用户开始跟风抛售并急于将资金撤出FTX。由于大量提现需求无法得到满足,用户信心进一步下降。事实上,有证据表明FTX将客户资金转移到Alameda Research进行高风险投资,这些投资多数是流动性差且风险高项目,当Alameda发生巨额损失时,资金链断裂不可避免。其实内部问题也早有迹象。在爆发危机前,有匿名消息透露FTX存在内部财务报表规范操作问题及Alameda可能涉及欺诈行为。CoinDesk的一份调查报告公开了某些异常数据之间矛盾,这让业界人士倍感忧虑。目前,经过美国方面审查,确认了SBF涉嫌诈骗等多项罪名,最终他被判刑25年。目前,FTX公司表示受害人都将收到全额现金赔偿,甚至还能领到一些利息,最多会有163亿美元资金足以赔付全部FTX用户。不过,赔偿的金额是基于FTX申请破产时的加密货币价格计算,当时比特币价格不到2万美元,而目前比特币价格已超过6万美元。
Bittrex(倒闭时间:2023)债权人超过10万名
Bittrex,俗称“B网”,是一家2014年成立的美国虚拟货币交易所,由Microsoft、Amazon等公司的前员工创建,以安全性著名。2018年,市场份额接近23%,币种数量达到300以上,曾成为世界三大虚拟货币交易所之一。2023年4月,美SEC指控Bittrex违法经营。仅一个月之后,Bittrex申请破产保护,资产和负债在5-10亿美元,债权人超过10万名。除了这些,其实还有很多知名的交易所已经倒闭,比如交易所Bitfloor(2013)、796(2015)、Upbit(2019)、DrogonEX(2019)、中币ZB(2022)、AEX(2022)、虎符HOO(2022)、JPEX(2023)等等,为什么会有这么多交易所倒闭,到底是什么原因造成的?
交易所倒闭的原因有哪些?
交易所倒闭的原因主要有两大类,一类是自身因素,包括安全漏洞、内部操作、管理不当;另一类来自外界,比如监管、市场波动。
如何选择虚拟货币交易所?
对于许多投资者尤其是新手,看到那么多交易所,都不知道选择哪个,总觉得各有各的好处,因此随便就选择一个。殊不知,这个随意的决定很可能会给自己带来万劫不复的结果。
安全性
目前可以看到死了很多交易所,但是谁又能保证那些活着的交易所没有问题呢?因此,在选择交易所一定不要抱着侥幸心理去挑战,也不要贪小便宜,一定要优先考虑安全问题,包括安全系统、持牌营业、风险准备金等等。在技术安全方面,可以多去贴吧或其他渠道查询交易所的攻击记录、应对措施、技术团队、审计,而牌照和风险准备金可以通过官网查询。防止作弊情况,还需要到发牌机构去核实,避免JPEX事件发生。
手续费
交易所的安全意味着你的资金安全,只有它得到保障,再考虑手续费高低的问题。在同等安全情况下,可以选择手续费更低的交易所。然而,假如一个小型不知名交易所的手续费是0.01%,而知名合规且安全性高的交易所是0.02%。在这种冲突情况下,建议选择后者,毕竟前者跑路或倒闭的风险比较高。
币种数量
主流币比如BTC、ETH、XRP等,几乎所有交易所都上线,因此并不存在很多的区别。然而, 如果想交易一些新尤其是市值规模小的币种,通常都需要到二三线交易所,因为小型币种不符合大牌交易所的上币标准,无法上线。
体验感
对于交易员来说,交易速度是一个非常重要的考虑因素,尤其在极端暴涨暴跌情况下极其重要。在这个问题上,大型交易所的性能优于小型交易所。另外就是交易界面、画图工具等方面是否满足自己的交易需求,根据偏好选择适合自己的就可以。
哪些交易所比较安全?
虚拟货币交易分为现货交易和衍生交易两种,以下将分别介绍两种交易中排名Top20虚拟货币交易所。以规模和交易来说,可以观察到前几名和后面几名落差很大,另外,也不是每个交易所都有中文。原则上,现货交易不在这排行榜上的交易所就不用考虑了,以下是整理排名表格,这个表格未来随时间仍会持续变动。( 细心的朋友会发现,对比6月、4、5月的虚拟货币现货和合约交易热度有所降低,这是因为受到行情波动幅度和币安SEC事件影响。)现货交易量是最能体现加密货币交易所成交量和注册活跃用户量的指标,目前排名第一位的是币安( Binance) ,其交易量为11,136,458,030元,交易所评分为9.9。前二十的虚拟货币交易所排名如下(数据更新至2024/1/10):
虚拟货币交易所排名(衍生品)
前面介绍的虚拟货币交易所排行榜是以现货为主,但实际在交易虚拟货币时,富人也会玩衍生性金融商品。常见的衍生品有杠杆交易、合约期货、杠杆代币、期权合约等投资者可以根据市场的实际情况,来买涨买跌,利用杠杆获得更多的收目前,国内的虚拟货币交易所大多只提供现货交易,而海外交易所能够提供虚拟货币的衍生性金融商品,交易标也更加丰富。底下列出虚拟货币衍生品交易量最大的前二二十名交易所排名表格,这个表格未来随时间仍会持续变动。
全球前二十的虚拟货币交易所排名(衍生品)如下(数据截止9/19):
币安( Binance )加密货币交易所
币安( Binance )对很多认识虚拟货币的人来说并不陌生该交易所仅运营7个月便成长为全球最大的币币交易所。
币安的货币交易服务开始于2017年每秒可以处理约140万个订单提供150多种加密货币的交易,包括受欢迎的加密货币如比特币、以太坊、莱特币以及它自己的BNB币安币代币。