尼日利亚准备取缔P2P加密货币交易
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预计美国国家安全局的分类将为禁止P2P加密货币交易的新法规铺平道路，预计很快会正式宣布。
据当地媒体报道和CryptoSlate消息来源称，尼日利亚国家安全顾问（NSA）将加密货币交易标记为国家安全威胁，这表明即将对点对点（P2P）加密货币交易进行打击。在此之前，至少三家尼日利亚主要的金融科技初创公司——Moniepoint、Paga和Palmpay——决定封锁参与加密货币交易的账户，并向执法部门报告此类活动。根据Moniepoint首席执行官Tosin Eniolorunda的说法，NSA的分类预计将为禁止P2P加密交易的新法规铺平道路，预计很快就会正式宣布。这代表了监管立场的显着转变，尤其是在 Bola Tinubu 政府此前对加密货币表现出更宽容的态度之后。事实上，2023年12月，尼日利亚中央银行取消了为期两年的加密交易禁令，暗示监管环境更加友好。然而，近几个月来，这一趋势发生了逆转，当局指责加密货币投机者加剧了外汇（FX）市场的波动性。拟议的P2P交易禁令是基于中央银行的断言，即加密货币交易者利用这种方法通过拉高出货计划操纵尼日利亚奈拉。央行行长奥拉耶米·卡多佐（Olayemi Cardoso）在2024年2月声称，币安促成了260亿美元的无法追踪的交易，导致对交易所的打击，并冻结了1000多个与P2P交易相关的银行账户。在相关的事态发展中，四家著名的金融科技公司最近被指示停止开设新客户账户，尽管该指令的来源尚不清楚。Moniepoint的首席执行官Tosin Eniolorunda证实，此举是应美国国家安全局的要求，美国国家安全局对金融科技平台促进开户的便利性表示担忧，尤其是第3层账户。虽然美国国家安全局发言人拒绝提供进一步的细节，但这一事态发展凸显了对金融科技初创公司推动的账户快速扩散的日益严格的审查。长期以来，传统银行一直担心此类账户会成为非法资金的渠道。针对这些担忧，央行于2023年12月修订了其规则，要求金融科技初创公司在2024年3月之前验证所有账户持有人的身份。随着尼日利亚准备在加密领域采取进一步的监管措施，在国家安全问题日益严重和监管环境不断变化的情况下，P2P交易的命运仍然不确定。
